Le tribunal correctionnel s’est penché sur un dossier de blanchiment où un restaurateur italien jouait à " cache-cash " avec plus d’un million d’euros pour échapper au fisc.

Comptes bancaires, locations de coffres, dépôts et retraits en espèces, dissimulations de biens d’origine illicites… Après sept années de procédures, cet homme à l’identité masquée par un pseudo comparaissait finalement devant la justice monégasque. Le système était assez ingénieux. Cet argent parallèle transitait en toute illégalité entre la Principauté et la Péninsule italienne, grâce à des mouvements de fonds très espacés et sans prévenir les autorités. Le prévenu fourni une vague réponse. " Je travaille depuis 1985 avec des activités de transports. Entre 2001 et 2002 j’ai bénéficié de l’amnistie fiscale proposée par l’État italien si l’argent était ramené au pays… "

L’argent restait à sa disposition et le mécanisme de blanchiment ne transparaissait pas. Déjà soupçonné dans son pays d’origine, le restaurateur cachait d’importantes sommes dans des coffres monégasques. Il est proposé une peine d’amende de 300 euros assortie du sursis. Pour le tribunal, l’infraction est clairement caractérisée et le prévenu est reconnu coupable. Mais il s’en tiendra aux recommandations du ministère public, avec une condamnation par défaut de 400 euros d’amende avec sursis et sans peine complémentaire.