Le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent (GIABA), vient de publier ce mardi 15 mars 2022, un rapport sur «les risques et vulnérabilités dans le secteur des casinos et des jeux de hasard en Afrique de l’ouest». Ce document tire la sonnette d’alarme sur l’activité illégale des casinos au Bénin.

Félicienne HOUESSOU

Au fur à mesure que le secteur financier est plus encadré, les criminels se dirigent de plus en plus vers le secteur non financier, y compris les casinos et les jeux de hasard en ligne dont les vulnérabilités ont trait à l'existence de failles juridiques et l'absence de mécanismes de contrôle ou de supervision. Le Rapport d'évaluation du GIABA (2021), intitulé Blanchiment de capitaux : risques et vulnérabilités dans le secteur des casinos et des jeux de hasard en Afrique de l’Ouest, indique que les casinos ne font pas l'objet d'un contrôle et aucun cadre n'existe à l'heure actuelle pour contrôler leur activité. Les contacts entre les casinos et la CENTIF sont quasiment inexistants.

Il existe 4 casinos agréés au Bénin. La Loterie nationale est chargée d'assurer l'intégrité des jeux de loterie nationale, notamment le contrôle du secteur de la loterie. Sept agents sont dédiés au contrôle du secteur, mais ne sont pas autorisés à entrer dans les casinos, et les audits des établissements de jeux sont assurés par la police. En effet, la police a une présence permanente à l'intérieur des casinos aux fins de déceler toute activité suspecte.

L’institution spécialisée de la Cedeao révèle qu’aucune Déclaration d’opération suspecte (DOS) n'a été soumise à ce jour par les exploitants de casinos du pays ; contrairement aux banques, qui en ont déposé, en rapport avec des soupçons d'activité illégale de casinos. En 2020, deux DOS soumises par deux banques ont aidé les autorités à identifier deux casinos travaillant dans l'illégalité. En 2019, la CENTIF en a reçu 903, et leur nombre augmente chaque année.

Les recommandations du GIABA

Les autorités estiment que la majorité de ces jeux, y compris les jeux de hasard et la loterie virtuelle, ne présentent pas de risques de blanchiment de capitaux. Toutefois, le GIABA précise que l’évaluation devrait être réexaminée sur la base des conclusions de ce rapport. L'activité illégale des casinos constitue pour le pays, selon le document, un casse-tête qui mérite d’être résolu. Le secteur a besoin de lignes directrices.

Considérant les vulnérabilités des casinos et jeux de hasard, la GIABA invite les autorités à œuvrer davantage à faire appliquer la loi, notamment par la nomination d'une autorité nationale de contrôle et la mise en œuvre d'un programme de contrôle au niveau national. Le Bénin doit donc s’employer à identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment d’argent associés à ce secteur, dans le but d’apporter la riposte appropriée.