Credit Suisse et quatre personnes sont accusées de blanchiment aggravé de fonds issus d’un trafic de cocaïne. Leur procès au Tribunal pénal fédéral s’est ouvert ce lundi 7 février 2022 à Bellinzone.

Credit Suisse a répondu présente à Bellinzone, de même qu’une ancienne employée et trois autres personnes accusées de blanchiment aggravé, pour un procès qui doit durer quatre semaines. La première journée du procès a été l’occasion d’une bataille autour de la prescription ou non de certains faits après une enquête qui a duré près de quinze ans.

En cause, plusieurs dizaines de millions de francs, déposés entre 2004 et 2007 par des proches ou des membres d’une organisation criminelle bulgare sans que la banque n’ait pris «toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires visant à empêcher le blanchiment», affirme le Ministère public de la Confédération (MPC). Déposé en Suisse, l’argent était ensuite réinvesti dans l’immobilier en Bulgarie. L’organisation importait la cocaïne d’Amérique du Sud et la distribuait en Europe. Son leader, Evelin Banev, surnommé le «roi de la coke», condamné dans plusieurs pays, a été arrêté en Ukraine en septembre dernier.