L’affaire de blanchiment d'argent a valu à la banque britannique NatWest une amende de près de 265 millions de livres de la justice du Royaume-Uni.

La banque avait plaidé coupable début octobre dans cette affaire qui porte sur des dépôts de 365 millions de livres par un client entre 2012 et 2016. La FCA avait annoncé en mars le lancement d'une procédure en justice contre NatWest, après avoir ouvert une enquête en 2017, reprochant à la banque de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque de blanchir de l'argent sale. L'affaire porte sur des dépôts de plus en plus importants sur plusieurs comptes d'un client de la banque, un bijoutier de Bradford (nord de l'Angleterre): 365 millions de livres en tout, dont 264 millions en liquide.

C'est la première fois que des poursuites pénales sont engagées par le régulateur financier en vertu d'une loi de 2007, qui impose aux entreprises d'avoir "des systèmes et contrôles adéquats pour prévenir le blanchiment d'argent", selon la FCA. La décision a été rendue par la Southwark Crown Court, au sud de Londres.