Andorre a atteint la pleine conformité avec neuf des quarante recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), constituant la norme internationale LBC/FT (Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).

Selon un rapport de suivi MONEYVAL publié ce mardi, Andorre démontre des progrès dans son niveau de conformité avec les normes du GAFI, en particulier celles concernant le secteur des organisations à but non lucratif. Le rapport de suivi se penche sur l’évaluation des risques du secteur des organisations à but non lucratif par Andorre, ainsi que sur sa supervision et sa réglementation, et examine une série de mesures législatives, réglementaires et institutionnelles mises en œuvre par Andorre dans ces domaines. La note de Andorre concernant la mise en œuvre de cette recommandation révisée a été rétrogradée de « conforme » à « partiellement conforme ». En conséquence, Andorre a atteint la pleine conformité avec neuf des quarante recommandations du GAFI constituant la norme internationale LBC/FT (Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).