En compagnie de l’ancien chef de la conformité de la Société Générale, L’ancien patron de la banque à Genève Guillaume Lejoindre a été condamné le 31 mai par le Tribunal pénal fédéral (TPF).

L’ancien chef de la conformité de l’établissement spécialisé dans la gestion de fortune est lui aussi sanctionné dans l’affaire des 713 millions de dollars entreposés par un oligarque russe. Il leur est reproché une «violation de l’obligation de communiquer», un article de la loi sur le blanchiment d’argent qui contraint les banques à alerter les autorités lorsqu’un «soupçon fondé» apparaît dans une relation d’affaires. Sont ici visés les nombreux «drapeaux rouges» ignorés autour des 713 millions de dollars qu’avait déposés dans les coffres de la banque française l’oligarque russe Sergueï Pougatchev, entre 2008 et 2009. Condamnés une première fois en juin 2020 par le Département fédéral des finances (DFF), juste avant la prescription, ils ont tous deux fait appel et obtenu la réduction de moitié de leur amende, à 15 000 francs pour l’ancien directeur général, désormais retraité, et à 30 000 francs pour l’ancien chef de la conformité.