L'Agence nationale d'investigation financière (Anif) a ouvert, le 23 août à Brazzaville, un atelier de formation de quatre jours pour sensibiliser les tenanciers des établissements de microfinances, des sociétés de transfert des fonds et de bureaux de change sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Les établissements de crédit et de micro finances, des sociétés d'assurances, des bureaux de change, des sociétés de transfert de fonds, des entreprises d'Investissement à capital fixe sont réunis pour 4 jours de formation. Cette rencontre est élargie aux entreprises et professions non-financières, telles que les casinos, les agents immobiliers, les courtiers en biens immeubles ; aux négociants en métaux précieux, en pierres précieuses ; aux avocats, notaires et comptables. Jusqu'au 26 août, les participants vont acquérir de nouvelles connaissances sur le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes légères, qui leur permettront non seulement d'éviter de pratiquer le phénomène, mais surtout d'être plus aguerris dans l'exercice de leurs activités professionnelles. La formation vise à susciter la compréhension des risques afin de renforcer le régime de déclaration des transactions financières jugées suspectes. Elle impliquera une discussion pratique sur les indicateurs de risque et les typologies qui peuvent être utilisées par les entités déclarantes dans la détection et la déclaration d'activités financières suspectes. L'objectif est d'améliorer la compréhension des risques au sein des entités déclarantes en vue de développer les indicateurs d'alerte pour enrichir les rapports des déclarations de toutes opérations financières douteuses auprès de la cellule de renseignements financiers de l'Anif.