Le Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF- Mali) note plus de 124 milliards Fcfa suspectés dans la criminalité, la fraude, les malversations et le financement du terrorisme en 2019. L’annonce a été faite lors du déjeuner de presse organisé le mercredi 7 avril 2012, à l’hôtel Millenium.

Selon le président de la CENTIF, Marimpa Samoura, les missions de l’organisation sont axées sur le traitement et la transmission d’informations en vue de la lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme.
Ainsi, le rapport 2019 de la CENTIF a été rendu public, en attendant les rapports 2020 et plus tard 2021. Dans le document 2019, il ressort que ce sont 62 déclarations d’opérations suspectes que la CENTIF a enregistrées. Parmi celles-ci, 56 proviennent des banques, 5 émanent du système financier décentralisé et une dénonciation a été faite par une entreprise et profession non financière. Le montant total suspecté à ce niveau est de 12 643 419 720 FCFA.
De plus, des expatriés d’origine asiatique ont clandestinement transféré 111 388 566 776 FCFA hors du pays. Ce qui fait donc un total de 124 031 986 496 FCFA relatif à la fraude, aux malversations, au financement du terrorisme, aux multiples détournements.