Le Groupe d'action financière (Gafi) a publié la semaine dernière une nouvelle liste grise incluant 4 nouveaux pays dont le Maroc.

L'Unité de traitement du renseignement financier (UTRF) a répliqué à ce rapport par un communiqué plutôt alambiqué.Face au rapport qui place le Maroc sur sa liste grise des pays laxistes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l'UTRF réagi.
L'Unité pilotée par Jawhar Nfissi a indiqué que « le processus d'évaluation mutuelle de son système national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur la base des normes internationales du Groupe d'action financière a reflété les efforts déployés par le Royaume en matière de lutte contre les crimes financiers particulièrement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, aux niveaux national et international ».
Pour l'UTRF, « cette opération a mis en avant le progrès tangible réalisé par le Maroc, au niveau de l'engagement technique relatif à l'adaptation des textes législatifs et réglementaires avec les normes internationales et au niveau du renforcement de l'efficience du système entier ».
Cependant, l'Unité relèves des insuffisances. « Le Maroc a procédé, dans le cadre du respect de ses obligations internationales et de son implication dans les efforts consentis par la communauté internationale pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à la deuxième phase du processus d'évaluation mutuelle de son système national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément aux normes internationales du groupe d'action financière révisées en 2012 », peut-on lire dans son communiqué.