A l'occasion de sa Séance Plénière de mars 2022, le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a actualisé ses déclarations concernant les juridictions à haut risque et les juridictions sous surveillance. L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) appelle l'ensemble des intermédiaires financiers à tenir compte des informations actualisées dans le cadre de leur gestion des risques.

Les juridictions à haut risque présentent des défaillances stratégiques significatives dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Les juridictions soumises à une surveillance accrue travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux défaillances stratégiques de leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.

Lorsque le GAFI place une juridiction sous surveillance accrue, cela signifie que le pays s'est engagé à remédier rapidement à la défaillance stratégique identifiée, dans le délai convenu, et qu'il est soumis à une surveillance accrue. Dans les milieux externes au GAFI, cette liste est souvent appelée «liste grise». Le GAFI identifie de manière continue des juridictions supplémentaires présentant des défaillances stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.