Le deuxième vol de bitcoins en importance a connu son dénouement en février avec l’arrestation à New York d’Ilya Lichtenstein, 34 ans, et de Heather Morgan, 31 ans. Leur arrestation lève le voile sur certaines techniques sophistiquées utilisées par les organisations criminelles et autres fraudeurs de grand chemin.

A hauteur de 5,7 milliards de dollars de bitcoins, les cryptomonnaies amassées dans un portefeuille numérique trouvé chez le couple représentent ni plus ni moins que la plus grande saisie financière jamais effectuée aux États-Unis (et probablement dans le monde). Ce que l’enquête révèle de plus intéressant, outre les sommes inconcevables pour le commun des mortels, c’est comment les criminels qui blanchissent des cryptomonnaies s’y prennent pour camoufler leurs origines illicites et les transformer en argent.

Le divulgâcheur est une opération autrement plus complexe que de simplement tenir un bureau de change, comme l’avait fait la mafia montréalaise dans les années 80. Et le résultat est loin d’être garanti. Contrairement à un vol de banque, où l’argent dérobé peut être caché, les bitcoins de Bitfinex n’ont jamais vraiment été « perdus ». Des outils ont été mis au point au cours des dernières années pour permettre aux autorités policières et réglementaires d’automatiser le suivi des cryptomonnaies sur des milliers de transactions, d’une chaîne de blocs à l’autre.