Le Groupe d’action financière (GAFI), organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a mis à jour sa liste grise. Alors que Maurice est sortie de cette liste, le Maroc et Turquie sont toujours inclus.

Les efforts de Maurice pour sortir de la liste grise des paradis fiscaux de l’Europe sont enfin reconnus. Après plus d’une année sur la liste grise du Groupe d’Action financière (GAFI), la juridiction mauricienne n’y est plus officiellement. Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, est intervenu à la télévision pour annoncer la bonne nouvelle : "L’île Maurice est sortie de la liste grise", titre L’Express de Maurice. Les réformes, exigées par l’Union européenne, ont été effectuées. Ce travail pour une transparence « totale » du système bancaire va se poursuivre afin de protéger : "Le système financier et commercial ", précise Le Mauricien.

Pour le Maroc, les efforts ont été jugés insuffisants. Le Maroc y est toujours listé, après y avoir été placé en février dernier comme nous le rapportions. Parmi les huit points qu’on demandait au Maroc d’améliorer, on retrouve le rôle de l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF), à qui on demandait d’allouer les ressources financières et humaines nécessaires afin de renforcer leurs capacités. En ce qui la concerne, la Turquie a été placée sous surveillance jeudi par l'organisme international Gafi pour ses manquements dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, une décision aussitôt qualifiée d»injuste» par Ankara.