Dans une procédure initiée dans le cadre des "Dubaï papers", une femme a été condamnée mardi à deux ans de prison avec sursis et 1,75 million d'euros d'amende pour blanchiment de fraude fiscale.

Après des révélations sur un vaste système d'évasion fiscale, une femme de 60 ans, sans emploi, a reconnu sa culpabilité lors d'une audience de "comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité" (CRPC) et accepté la peine, qui avait été proposée avec le parquet national financier (PNF). Cette peine, de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 1,75 million d'euros d'amende, a été homologuée par le tribunal. Il s'agit de l'une des plus importantes amendes homologuées lors d'une CRPC. A la suite des révélations sur les "Dubaï papers", une fuite de 200.000 fichiers, mémos, courriels, lettres et télécopies, le PNF a ouvert le 22 février 2019 une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. En France, L'Obs avait révélé en septembre 2018 le "système de blanchiment offshore aux Emirats arabes unis" organisé via le groupe Helin avec "200 clients recrutés par cooptation: des oligarques russes, des sportifs, des grandes fortunes, des aristocrates et des chefs d'entreprises français".