Arrêté en février 2020 pour son activité passée sous des charges de blanchiment d’argent, Larry Dean Harmon a récemment plaidé coupable à son procès, rapporte le Bleeping Computer. Il a été jugé pour avoir blanchi l’équivalent de 300 millions de dollars.

Entre 2014 et 2017, Larry Dean Harmon offrait un service de blanchiment d’argent assez particulier. Il opérait un « mixeur » de bitcoins, nommé Helix, dont le rôle était de brouiller les traces des transactions entre portefeuilles de cybercriminels. Il couvrait les traces de transactions en bitcoin effectuées par des cybercriminels. Il a reconnu avoir blanchi 350 000 bitcoins, soit l’équivalent (à l’époque) de 300 millions de dollars (et beaucoup plus aujourd’hui). D’après la justice, il a effectué plus de 1,2 million de transactions pour le compte de ses clients. L’accusé a accepté de laisser 4 400 bitcoins à la justice (valorisés à 200 millions de dollars) en plus de la saisie du matériel utilisé dans le système de blanchiment. Désormais, il risque une peine de prison maximale de 20 ans, et une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 dollars. Après sa carrière de truand, Harmon a créé la startup Coin Ninja, dont il était le directeur général jusqu’en 2020, année de son arrestation. Son entreprise se décrivait comme le « Venmo des Bitcoins » : elle créait des portefeuilles de crypto qui permettaient l’envoi de Bitcoin entre personnes par SMS. Harmon couvrait les traces des transactions avec son service, de façon à égarer les autorités et les régulateurs.