Les rencontres s’enchaînent au siège de l’Unité mauritanienne d’enquêtes financières (UMEF), centre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) en Mauritanie. Des ateliers de dissémination s’alternent pour entretenir la dynamique de sensibilisation et de consolidation des acquis.

La Mauritanie a enregistré en novembre 2020 des résultats encourageants dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les efforts ainsi déployés par le pays dans une dynamique de transparence ont été reconnus depuis la plénière de Novembre 2020 du Gafi-Moan (groupe régional pour la zone du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord). Un Satisfécit indispensable car l’inobservation des règles édictées par le Gafi, par un pays quelconque, peut avoir de fâcheuses conséquences sur sa réputation et sur la mobilisation de ressources financières à son profit ou encore susciter une méfiance de grandes banques internationales à nouer des relations de correspondance avec ses banques locales.

De nombreuses mesures ont été prises sur le plan juridique et réglementaire dont notamment la promulgation de la loi 2019/017 relative à la lutte contre le BC/FT et de son décret d’application N° 2019/197. Un socle normatif qui aura permis d’inaugurer légalement une série de décisions règlementaires à l’intention des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) pour les assujettir aux exigences de traçabilité financière LBC/FT. Sur le plan institutionnel également, deux comités ont été mis en place en 2019 : le Comité National de Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (CNLCBCFT) et le Comité National de Lutte contre le terrorisme (CNLCT).

Pour rappel, la Mauritanie était, en 2018 encore, à un cheveu d’être placée par le Groupe d’Action Financière Internationale (GAFI) sur sa liste grise ; celle de pays ayant des défaillances majeures au niveau de leur dispositif national LBC/FT. Elle est parvenue, cependant, à inverser cette perception en réalisant des progrès énormes salués par la communauté internationale et loués par la plénière du Gafi-Moan qui a décidé de publier un rapport détaillé concernant ces résultats. Sur les 40 recommandations du Gafi, la Mauritanie a réalisé 10 recommandations conformes, 22 recommandations largement conformes, 08 recommandations partiellement conformes et zéro recommandation non conforme.