Alors que le Ghana se retrouve éjecter de la liste grise du Groupe d'action financière (Gafi), 4 nouveaux pays s’y retrouvent. Il s’agit de : Haïti, Malte, les Philippines et le Soudan du Sud.

Le Gafi a annoncé vendredi avoir placé Haïti, Malte, les Philippines et le Soudan du Sud sur la liste "grise" des pays soumis à une surveillance accrue, à l'issue de son assemblée plénière. Le Gafi a par ailleurs retiré le Ghana de cette liste "grise" des pays qui ne font pas assez contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme ou la prolifération des armes de destruction massive. Le Gafi a félicité le Ghana qui "avait été placé sur liste grise en 2018 et a fait beaucoup d'efforts pour améliorer ses contrôles", selon Marcus Pleyer. Selon un communiqué de cet organisme intergouvernemental qui regroupe 37 Etats, la Commission européenne et le Conseil de coopération du Golfe, lorsqu’une juridiction est placée sous surveillance accrue, cela signifie que le pays s'est engagé à résoudre rapidement les manquements stratégiques identifiés dans des délais impartis et peut se voir imposer des contrôles supplémentaires.

Par ailleurs, le Gafi a estimé que l'Ile Maurice et le Botswana avaient tous deux "largement achevé leurs plans d'action au niveau technique" et devraient bientôt recevoir des équipes du Gafi qui vérifieront "le plus tôt possible" sur le terrain les progrès accomplis. Au total, 22 pays se trouvent désormais soumis à une surveillance renforcée, contre 19 lors de la précédente mise à jour de la liste en février.