Des investissements britanniques sont soumis à des enquêtes serrées. Parmi 21 pays considérés à risque par le gouvernement britannique, l’on retrouve Maurice.

Marc Hein, fondateur et président du conseil d’administration du cabinet Jurisconsult, souligne que la Grande-Bretagne dispose désormais de sa propre liste pour déterminer les pays à risque face aux transactions liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.

«Les transactions avec des entreprises incorporées dans notre juridiction souffriront d’une ‘’enhanced due diligence’’. Cela veut dire des recherches approfondies sur la source et la destination des fonds ou encore sur les personnes ou les compagnies derrière ces transactions, voire ces investissements», a-t-il indiqué.

Soumise au Parlement par le département du Trésor britannique le 25 mars, cette réglementation permet à la Grande-Bretagne de décider seule en toute discrétion des pays à pénaliser.

Les observateurs voient dans la position du gouvernement britannique une manière de clouer au pilori Maurice après la campagne diplomatique visant à dénoncer son attitude intransigeante dans le dossier Chagos.