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Blanchiment d'argent : Un réseau de fraudeurs basé au Corée du Nord détecté

19/02/2021
Catégories: Economie/Forex

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 L’homme de Pyongyang au Canada a avoué récemment aux autorités américaines qu'ils travaillaient avec des militaires nord-coréens qui auraient volé des centaines de millions de dollars autour du monde.


« Mon associé veut que tu nettoies tout dès que ça arrive, parce qu’il peut y avoir un rappel [de la banque] », a-t-il écrit le blanchisseur canadien à son partenaire. « Et s’ils ne remarquent pas, on continue de pomper », a-t-il ajouté. La banque victime, située à Malte, n’a pas compris que des pirates avaient pénétré dans ses systèmes et provoquaient l’hémorragie. « Nous avons encore accès et ils ne l’ont pas réalisé, on va shooter encore demain matin », s’est félicité le Canadien dans un nouveau message texte.
La scène s’est déroulée en 2019. La nouvelle de l'arrestation du Canadien par les États-Unis n’avait pas été diffusée jusqu’à maintenant, mais il vient d’accepter de plaider coupable à une accusation de complot pour blanchiment d’argent et s’est engagé à collaborer désormais avec le FBI et le Secret Service américain, ce qui devrait lui permettre d’obtenir une peine plus clémente. Ses messages avaient été interceptés par les autorités.
Notons que le fraudeurs chargé d’aider les pirates à faire disparaître l’argent se nomme Ghaleb Alaumary, ancien résidant de Montréal et de Laval aujourd’hui âgé de 36 ans. Son retournement de veste a poussé le département de la Justice des États-Unis à annoncer mercredi une série d’accusations criminelles contre trois militaires nord-coréens pour le compte desquels il travaillait secrètement.


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