Solution Risque LAB & LCFT

Solutions clés en main de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Flux de liste PPE ,liste Sanctions livrés en toute sécurité , moteur de filtrage et profilage en partenariat notamment avec DOW JONES

La solution de filtrage « Batch Screening » de Dow Jones est disponible en mode SaaS (Software as Service) dont les serveurs se situent en Europe. Cette solution permet de télécharger vos données relatives aux clients (personnes morales et physiques) afin de les filtrer contre le contenu risque et conformité de dow Jones. Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’obligation LCB-FT de balayage récurrent des bases client. L’Equipe Dow Jones/ORISHAS vous accompagne pour la mise en place et le maintien de cet outil.
La solution Batch Screening de Dow Jones permet notamment :

-  De segmenter notre base de données risque et de ne filtrer uniquement contre les segments de contenu les plus pertinents pour vous, en intégrant votre propre scoring de risque. De télécharger de larges volumes (jusqu’à 1million de noms)

-  De réduire le nombre de fausses alertes générées en incluant préalablement dans le filtrage des champs spécifiques des données secondaires (date  de naissance, année de naissance, civilité, résidence etc.)

-  De filtrer également vos relations contre l’archive de presse mondiale Factiva afin d’être d’informé d’échos négatifs dans les medias de vos relations (en option)

-  De réaliser des vérifications au fil de l’eau pour vos nouvelles entrées en relation

De télécharger vos listes clients de manière sécurisée sur nos serveurs en Europe.

Cet outil permet aussi la conservation de traces d’audit permettant de justifier les dates auxquelles le filtrage a été effectué

-  De filtrer vos messages swift avant envoi contre notre base de données watchlist afin de surveiller les émetteurs et bénéficiaires de vos transactions en intégrant notre flux à votre module swift.


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