Solution Risque LAB & LCFT

Solutions clés en main de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Flux de liste PPE ,liste Sanctions livrés en toute sécurité , moteur de filtrage et profilage en partenariat notamment avec DOW JONES

  • Satisfait aux réglementations internationales de lutte contre le blanchiment d‘argent et le financement du terrorisme (LFT) (3eme et 4eme directive anti-blanchiment, Patriot Act des États Unis, loi sur le secret bancaire, 40 et IX recommandations du GAFI, etc.) ­
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  • Les méthodes de contrôle et de profilage des transactions approuvées réduisent les risques et les coûts opérationnels en permettant d‘identifier uniquement les « vais positifs » susceptibles de représenter une menace sérieuse pour une institution financière ­
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  • Des analyses centrées sur le client afin de comprendre clairement les risques LCB/LFT représentés par chaque client individuel ­ Gestion de cas intégrée afin de gérer les alertes par le biais de flux de données prédéfinis
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  • Génération automatique de rapports d‘« Activité suspecte » / de « Rapport de transaction » (RAS / RTS) dans les formats correspondant aux pays concernés ­
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  • Les paramétrages du système et les générations de scénarios de recherche LCB/LFT peuvent être effectués et adaptés en toute simplicité par le responsable LCB lui-même, afin de permettre une recherche à la fois souple, efficace et durable
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  • ­Ensembles prédéfinis de scénarios de recherche LCB/LFT ­ Visualisation des liens entre les transactions, les clients, les comptes et les localisations afin de décerner rapidement des projets de blanchiment d‘argent, et ce, en utilisant l‘analyse de liens entièrement intégrée ­
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  • Maintien des interfaces vers l‘ensemble des principaux systèmes bancaires centraux

 


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