Solution Risque LAB & LCFT

Solutions clés en main de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Flux de liste PPE ,liste Sanctions livrés en toute sécurité , moteur de filtrage et profilage en partenariat notamment avec DOW JONES

Nous proposons un outil ergonomique et modulaire utilisé dans le cadre de la lutte contre le blanchement d’argent et contre le financement d’activités criminelles (lutte anti-terrorisme, respect des embargos, etc.). Le but de la solution Filtering est d’être le point focal de filtrage permettant à la direction de la banque de minimiser le risque de génération ou de traitement d’une transaction financière illicite. Nos solutions de Filtering, vous permettront :

  • -  Prise en charge complète de la liste, y compris : Dow Jones, ü
  • - Conformité vis-à-vis des lois et règlements en matière de LCB/FT ü
  • -  Maintenir un faible taux de fausses alertes positives.
  • -  Assurer une intégration fluide et transparente avec les systèmes et applications existants

Nos solutions Filtering dispose d’un algorithme de filtrage élaboré permettant, par comparaison aux listes de DowJones

  • -  Filtrer les flux financiers en temps réel : messages SWIFT, fichiers de transactions (RTGS), etc. ü
  • -  Filtrer les bases clients des établissements de crédit,
  • -  Vérifier les entrées en relations,
  • -  D’effectuer des transactions d’interrogation ponctuelles par rapport aux listes officielles,

La translittération est le processus de conversion de mots ou de lettres d’un script à un autre. Par exemple, dans les environnements latins, le nom non latin "محمد "est incompréhensible. Cependant, quand il est translittéré comme "Muhammad", il sera acceptable et peut être prononcé facilement.

La Filtering permet également une gestion centralisée et une cartographie des risques en fonction des profils/entités/zones

    -  Gérer les listes de sanctions (chargement, gestion des versions, gestion des "good guys", etc.), ü

    -  Visualiser en temps réel, sur des interfaces de gestion, les détections et alertes générées,

    -  Archiver les alertes et les actions des utilisateurs,

     -  Générer des rapports d’activités

      -  Gérer les habilitations,

      -  Optimiser les algorithmes de filtrage,

       -  Paramétrer les fonctions de l’outil.


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