Solution Risque LAB & LCFT

Solutions clés en main de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Flux de liste PPE ,liste Sanctions livrés en toute sécurité , moteur de filtrage et profilage en partenariat notamment avec DOW JONES

Prend en charge les contrôles au cours du processus d‘acceptation du client et du processus de diligence en cours à l‘égard du client, afin d‘identifier les clients à haut risque, tels que les personnes politiquement exposées (PPE), et les personnes et les organisations soumises à des sanctions.

KYC vous permet de créer en toute simplicité votre questionnaire particulier d‘acceptation du client afin d‘évaluer le risque représenté par les clients potentiels ­.

Une compréhension précise du risque lié à votre base de clients, tout au long du cycle de vie du client, afin d‘éviter de traiter avec des clients à risque, et afin de prendre des décisions basées sur les risques. ­

vous fournit des informations traçables, ayant valeur légale, sur votre processus de recherche et sur vos décisions, afin de satisfaire aux exigences en termes de conformité et de contrôle ­

Les outils d‘analyse KYC, permettent de réduire des opérations manuelles visant à atténuer les risques et améliorer la diligence appropriée ­

Contrôle continu des informations initiales OCC (telles que les informations relatives au compte et les comportements transactionnels) par rapport au comportement réel du client dans le cadre de la recherche LCB/LFT

Un enregistrement des informations relatives aux bénéficiaires effectifs d‘une entité légale dans le questionnaire OCC, et tri automatique des informations par rapport à des applications externes, telles que les listes de sanctions


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